1. Objectif

La présente Politique AML décrit les mesures mises en œuvre par Bwin Casino pour prévenir le blanchiment de capitaux, la fraude et les abus liés aux paiements. Elle vise à protéger les joueurs, l’intégrité des transactions et la sécurité de la plateforme.

Cette politique est publiée à titre informatif. Des contrôles supplémentaires peuvent s’appliquer selon les obligations de conformité.

2. Champ d’application

• Inscription, gestion du compte, vérification d’identité.
• Dépôts, retraits, remboursements et opérations liées aux paiements.
• Détection d’activités suspectes et prévention des abus promotionnels.

3. KYC (Know Your Customer)

Nous pouvons demander, selon les situations :

• Pièce d’identité officielle (valide et lisible).
• Justificatif de domicile (récent).
• Preuve de titularité du moyen de paiement (données masquées).
• Informations complémentaires nécessaires à la conformité.

4. Approche par les risques

Nos contrôles peuvent être renforcés selon le profil et le comportement : montants, fréquence des opérations, variations inhabituelles, liens entre comptes, ou signaux anti-fraude.

4.1 Exemples d’indicateurs

• Dépôts élevés suivis de retraits rapides sans activité de jeu cohérente.
• Multiplication de moyens de paiement ou incohérence de titularité.
• Documents modifiés, illisibles, ou contradictions d’identité.
• Suspicions de collusion, multi-comptes, ou exploitation abusive de bonus.

5. Surveillance des transactions

Nous surveillons les opérations pour détecter des schémas anormaux. Des contrôles automatiques et/ou manuels peuvent conduire à demander des justificatifs supplémentaires ou à retarder le traitement d’un retrait.

6. Origine des fonds

Dans certains cas (ex. montants importants ou activité inhabituelle), nous pouvons demander une preuve de l’origine des fonds : relevés bancaires, justificatifs de revenus ou documents équivalents, dans le respect de la confidentialité.

7. Activités interdites

• Blanchiment de capitaux, fraude, usage de fonds d’origine illégale.
• Usurpation d’identité, falsification de documents, comptes tiers.
• Manipulation, collusion, exploitation de failles ou abus promotionnels.
• Contournement volontaire des contrôles de sécurité.

8. Mesures possibles

En cas de suspicion raisonnable, nous pouvons : demander des justificatifs, limiter certaines fonctionnalités, suspendre temporairement un compte, refuser une opération ou retarder un retrait jusqu’à finalisation des contrôles.

9. Conservation

Les informations KYC/AML et historiques de transactions peuvent être conservés pendant la durée requise par la réglementation applicable, et/ou le temps nécessaire à la gestion des litiges et obligations de conformité.

10. Contact

• Marque : Bwin Casino
• Site web : frcasinobwin.com
• E-mail : [email protected]
• Adresse : 9 Rue Pazzi, 69002 Lyon, France

Cette page est informative et ne constitue pas un avis juridique.